Разоблачена преступная группа, которая присвоила 360 млн. грн. банковских средств

Среди преступников – руководители банковского учреждения и коммерческих структур

Правоохранители разоблачили преступную группу, которые в течение 2011-2014 годов присвоили 360 млн грн, принадлежавших банку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП.

"Установлено, что один из собственников финучреждения намеренно ввел в наблюдательный совет банка необходимых ему людей. Чтобы завладеть деньгами с подконтрольными субъектами хозяйствования заключались кредитные договоры на общую сумму свыше 4 миллиарда гривен. По данным договорам компании получали кредиты на сотни миллионов гривен при фактическом отсутствии обеспечения таких кредитов. Все компании имели мизерный уставный фонд, некоторые даже одинаковый юридический адрес", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в большинстве кредитных соглашений залогом выступало имущество одного и того же поручителя, которое не имело большой ценности, поэтому банки оказались в состоянии неплатежеспособности.

Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и следователи ГПУ по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями провели санкционированные обыски на территории трех областей, где жили участники преступной группы. По данным полиции, среди преступников — руководители банковского учреждения и коммерческих структур.

Согласно сообщению, в настоящее время правоохранители доказали причастность участников финансовых махинациях в хищении 360 миллионов гривен. Организатору-одному из владельцев данного банка и основным фигурантам дела сообщено о подозрении по ч.4 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. // 112.ua