В Сумах разоблачили центр по легализации доходов предприятий ОРДЛО

В схеме был задействован ряд российских банков

В Сумах Служба безопасности Украины разоблачила подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

facebook СБУ

"Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличные деньги (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории", – говорится в сообщении.

facebook СБУ

При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину.

"Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту их проживания оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 миллионов рублей, 180 тысяч долларов, два миллиона гривен, 22 тысячи евро, а также большое количество золотых изделий, в частности коллекционных монет", – уточнили в службе безопасности.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия. // 112.ua