Премьер Кинах и дело о 30 миллионах

Как-то незаметно случилось закрытие скандального уголовного дела №47-365, которым лично интересовался вначале президент УСПП, а затем и премьер-министр Анатолий Кинах. На сегодня основной фигурант дела - ЗАО "Национальная газовая компания" объявило себя банкротом. Что не оставляет шансов расследовать в дальнейшем хищение более 2,5 млн. долларов у Енакиевского металлургического завода, кражу 5 млн.долларов у российской компании "Итера" и еще хищение средств примерно на 30 миллионов долларов. Также не остается шансов для изобличения организаторов 15 конвертационных центров, только через один из которых "отмыто" 300 тысяч гривен. А значит, следствие уже никогда не назовет имен тех, кто стоит за этими грандиозными аферами. А жаль…

Широка душа премьерская

Уголовное дело №47-365 по факту хищения газа и средств должностными лицами ЗАО "Нефтегазгеология" было возбуждено 14 марта нынешнего года прокуратурой Киевской области. Уже через 10 дней материалы по делу затребовала на ознакомление Генпрокуратура. Собственно, ознакамливаться было не с чем: за 10 дней "поднять" такое уголовное дело просто не возможно. И трудно поверить, что руководство Генпрокуратуры настолько малопрофессионально, чтобы этого не понимать. Достаточно заметить, что к 30 марта, когда замгенпрокурора по следствию Сергей Винокуров принимал решение о приостановлении производства по делу, даже не была допрошена председатель правления "Нефтегазгеология" Наталья Иванив. Равно как господин Винокуров не пожелал дождаться результатов обысков и выемок документов, назначенных следователем Марией Самбур.

Позже следствие по делу было возобновлено, переквалифицировано, затем вновь приостановлено - и так несколько раз. В деле сменились четыре следователя. Трое из них уже не работают в прокуратуре. Всякий раз, после возобновления следствия по делу, новый следователь в очередной раз затребовал документы у фирм, проходивших по делу. Наконец, после окончательного закрытия дела ЗАО "Национальная газовая компания", прямо или косвенно связанный с прочими фигурантами, объявило себя банкротом. Заметим: собственноручно обанкротилась фирма, работающая на рынке энергоносителей, то есть занимающаяся суперприбыльным бизнесом. Спрашивается: как такая фирма смогла оказаться "в минусе", и зачем ей понадобилось банкротиться? После прекращения следствия по делу можно только строить предположения на этот счет. Впрочем, специалисты по припрятыванию концов в воду комментируют это следующим образом. После прекращения производства по делу, фирма вправе вытребовать у следствия изъятые документы, а после объявления себя банкротом … уничтожить их. Вслед за этими действиями, в случае очередного возобновления следствия доказать что-либо будет просто невозможно.

Исходя из подобных превращений, происходивших с делом, можно смело предполагать, что в нем были задействованы крупные силы - с обеих сторон. Автору доподлинно известно, что представители могущественной "Итеры", обкраденной на пять миллионов долларов, готовы были внести 1 миллион долларов на спонсорский счет прокуратуры Киевской области - за то, что следствие доведет дело до суда. Ну кто же откажется от таких денег, особенно, если их платят всего лишь за профессиональное исполнение своих обязанностей? Да видно, "заступники" второй стороны оказались повлиятельней.

Помимо замгенпрокурора Винокурова, принявшего решение о закрытии дела, осмелимся упомянуть фамилию нынешнего премьера Анатолия Кинаха. Свое внимание к этому делу он впервые обратил в бытность народным депутатом и президентом Украинского союза промышленников и предпринимателей. Мы отнюдь не хотим обвинить тогдашнего лидера украинских предпринимателей в "крышевании" бизнесменов сомнительного толка. По нашим данным, свое письмо в прокуратуру Кинах направил после того, как к нему обратилась руководитель ЗАО "Нефтегазгеология" Наталья Иванив с жалобой на бесчинство "органов". Президент УСПП и народный избранник в одном лице, очевидно, не мог не отреагировать на призыв о помощи со стороны гражданина и предпринимателя, к тому же женщины.

Автору этих строк неоднократно приходилось сталкиваться с заступничеством "больших людей" за сомнительных личностей. Порой высокопоставленный защитник попранных прав имярек не мучаясь раздумьями и не удосужившись вникнуть в суть дела просто ставил свою подпись на заранее подготовленное письмо в защиту и с гневным "осуждамс". Когда же выяснялось, что защищали того, кого следовало привлекать по всей строгости, высокопоставленный защитник наивно заявлял: "А мне почем знать?" Но в таком случае подобное "дарение" своего голоса в защиту людей не очень того заслуживающих, можно трактовать как преступную халатность, на что также имеется статья Уголовного Кодекса.

Обращение Кинаха в прокуратуру стало формальным поводом для прекращения дела. 14 июня 2001 года состоялась Коллегия Прокуратуры Киевской области, на которой тогдашний облпрокурор Бабенко (ныне - замначальника Управления кадров Генпрокуратуры) заявил следователю Самбур, которая вела это дело, следующее: "Надо было дождаться, чтобы сам Кинах нам написал о том, что нет состава преступления по статье 86-1 УК (Хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах - авт.) Вот и дождались. А Самбур считает, что есть состав преступления. Вы что, умнее Кинаха?"

После того, как дело было переквалифицировано и предварительное следствие велось по ст.172 УК (Служебный подлог), Анатолий Кинах, ставший к тому времени премьером, вновь обратился с письмом относительно ведения следствия. Вскоре следователь Мария Самбур была уволена с работы, сейчас Верховный Суд слушает дело по ее иску к прокуратуре о восстановлении на службе и выплате заработной платы.

Кто ходатайствовал за "Нефтегазгеологию" перед Кинахом уже в бытность того премьером - нам не ведомо. Но фактом остается то, что Анатолий Кинах теперь уже в премьерской ипостаси повторно обратился в прокуратуру Киевской области по делу "Нефтегазгеологии". Что тому причиной: то ли в ходе расследования допускались ужасающие нарушения законности и прав человека, то ли дело это по крайней мере государственного масштаба, коль скоро на него находит время такой большой человек, как Анатолий Кинах. А может просто у премьера душа такая широкая, что он близко воспринимает боль каждого предпринимателя, попавшего в поле зрения карательных органов?

Читатель может задаться вопросом: а стоит ли это дело того, чтобы его расследовала прокуратура и писала о нем "Украина криминальная"? По нашему твердому убеждению - стоит. Тем же, кто не привык верить на слово, порекомендуем прочитать этот материал до конца и узнать - в чем же, собственно, суть дела.

Как две милые киевлянки "Итеру" кинули

Поинтересуемся для начала информацией из недр службы по борьбе с оргпреступностью МВД. Экс-следователь прокуратуры Мария Самбур, возбуждавшая уголовное дело по "Нефтегазгеологии", передала "УК" две справки, составленные руководством УБОП Вышгородского района Киевской области, которые послужили основанием для Самбур возбудить дело.

Внимание Вышгородского УБОПа привлекла "преступная группа, которая зарегистрировала на территории Вышгорода несколько фирм, а именно: ЗАО "Нефтегазгеология", ЗАО "Национальная газовая компания", ООО "Финтрейд", ООО "Вертекс", ООО "Энергохолдинг", ООО "Мега-дизайн", ООО "Итек", которые, используя коррумпированные связи с органами государственной власти Вышгорода, областным управлением ГК "Укртрансгаз", налоговой инспекцией занимаются злоупотреблениями на рынке поставок и реализации газа, полученного газопоставляющей корпорацией "Итера".

Собственно, уголовная история "Нефтегазгеологии" началась еще в июле 2000 года, когда следственное управление УМВД по Киевской области возбудило уголовное дело № 27-608 в отношении руководителей ООО "Константа". И вот почему: используя поддельные документы, господа коммерсанты злодейски завладели активами Енакиевского металлургического завода на сумму около 2,5 миллионов долларов. Материалы дела были направлены за территориальностью - в Донецк, где, как водится в таких случаях, производство по делу приостановили.

Но тут очень не кстати прокуратура Киевской области возбуждает упомянутое дело №47-365 по факту нарушений, допущенных руководством "Нефтегазгеологии", которое действовало по схеме, аналогичной той, что избрали бизнесмены "Константы", то есть возмещения убытков за счет государства в лице ГК "Укртрансгаз". По делу "Нефтегазгеологии" были проведены обыски и выемки в различных коммерческих структурах, что дало свои результаты. Так, возникли веские подозрения, что один из учредителей ЗАО "Национальная газовая компания" - офшорная компания "Нарбей Файненшл корп" - возглавляется не официально заявленным президентом Шон Луиз Вайтом, а нашим человеком - Ярославом Шпиленко. На такие подозрения следствие натолкнули оттиски подписи Луиза Вайта, изъятые в кабинете Шпиленко. А тут еще 18 апреля 2001 года очень некстати в УБОП обратилось руководство ЗАО ТЭК "Итера-Украина", с просьбой выяснить судьбу российского газа стоимостью свыше 5 миллионов долларов, деньги за который "Национальная газовая компания" ("НГК") так и не вернула "Итере".

Упорно работая в этом направлении, следствие пришло к любопытным открытиям: руководство "НГК" в лице господина Рубана и "Нефтехимгеология" ("НГГ") в лице госпожи Иванив освоили весьма прибыльную схему. Суть ее заключалась в том, что вместо перечисления денег по цепочке: потребитель-НГГ-НГК-Итера(Россия) в оборот запускали вексели. А именно: Иванив (НГГ) получала в АКБ "Надра" финансовые вексели, передавала их по акту НГК (Рубан). Последний, вместо того, чтобы передать их для оплаты, предоставлял фирмам-конвертаторам, которые в свою очередь получали по ним живые деньги в АКБ "Надра". Эти деньги, между прочим, принадлежали "Нефтегазгеологии", одним из учредителей которой являлся тот же, что и в НГК Ярослав Шпиленко.

Существовала иная схема, которая также с успехом использовалась: НГК (Рубан) получает вексели в АКБ "Форум" и "Надра", после чего предоставляет их не "Итере", а продолжает "отоваривать" в конвертационных центрах.

Вышгородский УБОП смог установить, что деньги, украденные таким образом у российской "Итеры", руководителями "Нефтегазгеологии" и "Национальной газовой компании", обналичивались в конвертационных центрах, приютившихся под крышами ЧП "Агроком" (через него прошло 50 тысяч гривен и ООО "Альфа" (конвертировано 300 тысяч гривен).

Формально учредителем, директором и главбухом "Агрокома" является 21-летняя киевлянка, фамилия которой не заслуживает внимания. Таким же образом она исполняла номинальные функции в аналогичных структурах ООО "Комет ***", ООО "Грант Торнадо", ООО "Ремикс". Эта вездесущая киевлянка своим письмом назначила директором "Агроком" 31-летнего киевлянина Игоря Доцока, который, как выяснили дотошные УБОП-овцы, также не имел никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной структуры. Фамилию же 26-летнего киевлянина Станислава Середы мы упомянем в той связи, что "Агроком" регистрировался по просьбе последнего. Тут есть проблема: 6 февраля 2001 года Середа застрелен в собственном офисе 22-летним Александром Ковальчуком, деловым партнером покойного. Эти фамилии нам также мало что дадут. А вот 24-летний киевлянин Роман Харченко важен тем, что именно он занимался открытием банковских счетов "Агрокома" и давал по этому поводу ценные указания упоминавшемуся Доцоку. Последний получал от Харченко 100 долларов ежемесячно - такой скромный оклад положили директору "Агрокома". Доцок также получал деньги от двух щедрых дам - Светланы Каплуновской и Оксаны Давыденко. Последняя являлась директором ООО "Альфа", через которое конвертировано 300 тысяч гривен, путем предъявления к оплате финансовых векселей АКБ "Форум", полученных от НГК. Вышгородский УБОП квалифицировал упомянутых граждан и гражданок как организованную преступную группу. В нее, по сведениям УБОПа, также входят житель Вышгорода Петр Макогон и директор ООО "Артур-аудит" Андрей Тарасов. Под вывеской последнего также действовал конвертационный центр.

"Агроком" получил от НГК вексели АКБ "Надра" на сумму 50 тысяч гривен, которые были оплачены банком 6 сентября прошлого года.

Фальшивый директор "Агрокома" Доцок заявил на допросе, что подпись на акте об оплате векселей принадлежит не ему. По его мнению, подписи подделали, а также получили деньги Каплуновская и Давыденко. Во владении этих дам находится и печать "Агрокома". Информируя руководство о состоянии дела, начальник Вышгородского УБОПа В.Приходько еще в апреле писал, что "без планирования следственных действий, включая обыски, задержания есть риск потерять наступательность и доказательства по делу".Наступательность все же была утрачена. Каплуновская и Давыденко по сей день продолжают мирно делать свой бизнес, не покидая офиса, расположенного на улице Пушкинской в Киеве.

Как продать прошлогодний снег?

На этот вопрос отвечаем конкретно: следует действовать также, как "Нефтегазгеология" продавала газ, который прошел по трубам пять месяцев назад. Теперь переходим к деталям. 1 января 2000 года НГГ заключило договор №49/02 на поставку природного газа ОАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ). По этому договору НГГ на протяжении всего года должно было поставлять газ для ЕМЗ. Действительно, акт приема-передачи от 31 января 2000 года подтверждает, что НГГ поставило на завод 36458 тысяч кубометров природного газа. На этом основании НГГ выставляет ЕМЗ счет №8, в соответствие которого завод передал НГГ переводные вексели на 13 миллионов 692 тысячи 531 гривну. По той же схеме ЕМЗ рассчиталось с НГГ за газ, поставленный в феврале-мае 2000 года.

Тут на сцену выходит ООО "Константа" в лице его руководителей Р. и Т.Романенко. Эти родственники по поддельным документам ЕМЗ организовали фальшивую эмиссию собственных векселей, что позволило им присвоить деньги НГГ, причитавшиеся за поставленный газ для ЕМЗ. Фактически это представляло нанесение убытков НГГ на сумму свыше 30 миллионов гривен. Материалы по этому эпизоду стали основанием для возбуждения следователем облпрокуратуры Марией Самбур уголовного дела № 47-365, о судьбе которого шла речь выше.

Председатель правления НГГ Наталья Иванив решила как-то компенсировать понесенный финансовый урон. Она в свою очередь также сфальсифицировала акты приемки-передачи природного газа от 11 мая 2000 года. Из этой фальшивки следовало, что НГГ не поставляло, а ЕМЗ не получало упоминавшиеся 36 458 тысяч кубов газа. Таким образом, предыдущий акт между НГГ и ЕМЗ от 31 января 2000 года аннулировался. Результат своего творчества Иванив передала в областное управление ГК "Укртрансгаз" (УТГ). Таким образом, у НГГ якобы имелось 36 458 тысяч кубов газа. В этом госпоже Иванив помог замдиректора облуправления УТГ Афанасьев, который провел по документации наличие у НГГ газа. После этого, "подкорректировав" документацию НГГ, Иванив приступила к повторной реализации газа, который уже был продан ЕМЗ. Процесс повторной продажи несуществующего газа сорвало вмешательство УБОПа.

В дальнейшем Иванив меняла свои показания, так и не определившись с окончательным вариантом ответа: откуда взялись у нее документы, свидетельствующие о наличии газа, однажды уже проданного. И следственные работники, которые по прежнему "считают себя умнее Кинаха" продолжают утверждать, что в действиях Иванив просто нахально выпирают признаки преступлений, предусмотренных ст. 86-1 и 172 УК.

Что касается денег, полученных в июне от ЕМЗ за несуществующий газ, они частично материализовались в совершенно недвижимую квартиру для госпожи Иванив, что можно легко проследить по движению средств с банковского счета "Нефтегазгеологии" на счет одной из столичных организаций, строящих гражданам жилье за их честно заработанные деньги. С новосельем, Наталья Ивановна!

Рояль в кустах или депутатский брат в учредителях

Прочитав эту статью, любая торговка семечками уверенно скажет, что такие до неприличия грандиозные хищения возможны исключительно при наличии надежной "крыши" у фирм "Нефтегазгеология" и второго выдающегося фигуранта- "Национальной газовой компании". Автор не станет заявлять также категорично как продавец масличных культур, ибо не владеет должными документальными основаниями. Впрочем, признаемся, что при подготовке публикации предположение о надежных тылах у расхитителей коллективной собственности возникало не раз. На этом основании было проведено скрупулезное исследование учредительных документов фирм, а также данных на физических учредителей. И в результате открылась поразительная истина: одним из учредителей "Национальной газовой компании" является г-н Ворокута, родной брат народного депутата Украины Леонида Пашковского. Выяснить этот факт было нелегко, поскольку Ворокута является братом Пашковского по матери, чем и объясняется различие не только в фамилиях, но и в отчествах.

Впрочем, родственные отношения сами по себе не являются криминалом. Как и тот факт, что фирму, замешанную в пятимиллионном "кидке" российской "Итеры" ранее возглавлял упоминавшийся нардеп Леонид Пашковский. А до этого, в 1994-95 годах, Пашковский был ни кем иным, как вице-президентом корпорации "Республика". Последняя, как известно, действовала под чутким руководством человека известного в наших краях - еще одного народного депутата Игоря Бакая. Что также не есть криминал. Более того, ответственно заявляем: у нас нет доказательств, что Игорь Бакай является организатором этой преступной схемы и защитником НГК и НГГ от преследований правоохранительных органов. Поэтому мы констатируем лишь те факты, которые опровержению не подлежат. А выводы предоставляем делать читателям.

Олег Ельцов, "УК"