"Укрнафтопродукт" как источник нового энергетического скандала

3 августа председатель парламентского комитета по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью Юрий Кармазин направил письмо на имя Генерального прокурора с просьбой полностью изменить решение украинского суда и вернуть в государственную собственность компанию "Укрнафтопродукт". Кармазин также потребовал от Генерального прокурора Михаила Потебенко, чтобы тот добился приведения в соответствие Конституции Указа Кабинета Министров от 30 января 1998 года, касающегося основания этой компании. Итак, в наличии все признаки очередного масштабного скандала в нефтедобывающей отрасли, в который вовлечены Кабинет Министров, мафиози, региональные политические лидеры, и возможно, самое высокое руководство в Киеве.

"Укрнафтопродукт" был создан как акционерная компания, которая носила то же название, что и компания, которая фактически являлась банкротом и ушла с молотка в соответствии с Президентским Декретом про Приватизацию 1997 года. Новая компания была ориентирована на бизнес на внутреннем рынке и должна была удовлетворить потребности страны в нефтепродуктах.

Старый "Укрнафтопродукт" был уникальной бизнес-структурой. Это была компания, которая разорилась, работая на энергетическом рынке. В 1996 года она не сумела вернуть кредит в $ 19.5 миллионов, который был получен под гарантии правительства. Тогда было принято решение трансформировать старую компанию в новое юридическое лицо. Не ясно, проводилось ли выяснение обстоятельств, по которым компания не смогла вернуть долг. Впрочем, в украинском энергобизнесе случаются и не такие чудеса.

С самого начала события развивались не так, как планировалось. Часть стартового капитала новой компании была размещена в форме долей в уставном капитале преуспевающих нефтяных компаний из Крыма и Киева, а также компании "Эксимнефтепродукт", базируемой в Одессе.

Эти акции были переданы "Укрнафтопродукту" на условиях, при которых их нельзя было продавать или использовать как имущественный залог. Вслед за этим, Фонд Госимущества Украины решил продать 44.19% новой холдинговой компании. Покупателем оказалась неизвестная фирма с иностранными инвестициями "Нефтепродукт Украины" .

Вскоре были отмечены странные сделки. Так, 21 сентября 2000 года "Укрнафтопродукт" взял кредит более чем на $ 3 миллиона на один месяц (с 25 сентября по 27 октября) под 12 процентов годовых. Кредит предоставила компания "Bevalo Investments Ltd", зарегистрированная на Кипре. В качестве имущественного залога "Bevalo" получила права на доли в трех региональных энергокомпаниях: из Киева, Крыма и в одесском "Эксимнефтепродукте".

5 января 2001 года "Bevalo" продала все свои пакеты акций в этих компаниях - как имущественный залог под ссуду, которая уже никогда не будет возвращена.

Покупателем выступила "Medis Holdings S.A." - компания, зарегистрированная в Женеве, Швейцария, 26 сентября 2000 года с уставным фондом $ 70.000.

Подозрение в том, что что-то здесь не чисто, вскоре подтвердилось. Два члена наблюдательного совета "Укрнафтопродукта" С.Зайцев и Ю.Шумахер оказались представителями "Bevalo Investments". Также Шумахер был близким другом первого вице-президента "Укрнафтопродукта", A. Космина, который работал в Одесском "Морском Транспортном Банке", принадлежащем Александру Жукову, арестованному в Италии по подозрению в незаконных поставках оружия Хорватии.

Космин - колоритная фигура, успевшая побывать на многих ответственных постах в Одессе. Много лет он служил исполнительным директором Одесского областного отделения Банка "Украина" (его начальник Н. Смарусь погиб при странных обстоятельствах). После этого Космин возглавил "Морской Транспортный Банк", затем руководил финансовым отделом Одесской мэрии. Вслед за этим его назначили заместителем одесского мэра Руслана Боделана. Последняя должность, которую тот занимал - исполнительный директор "Укрнафтопродукта".

Вскоре состав наблюдательного совета "Укрнафтопродукта" поменялся. В него вошли кроме Шумахера (одновременно представлявшего интересы "Bevalo Investments") и Зайцева - также от "Bevalo" - некто Н. Батрак, адвокат компании "Синтез ойл" (еще одна фирма, принадлежащая до недавнего времени узнику итальянской тюрьмы Александру Жукову). Прочие новые члены наблюдательного совета "Укрнафтопродукта": ее директор Ю.Колупайло, директор "Синтезойла" В.Юрдик. Даже адвокат, защищавший интересы "Bevalo Investments" Е.Ламзина был нанят для обслуживания "Укрнафтопродукта".

Несмотря на обещания Президента Леонида Кучмы тщательнейшим образом изучить эту историю, в действительности было сделано совсем чуть. По словам генпрокурора Михаила Потебенько, этот вопрос выносился на заседание Координационного комитета по борьбе с коррупцией и оргпреступностью при Президенте Украины - "Но этот вопрос еще изучается". Прокурор Одесской области Михил Косюта заявил: "Нам сложно разобраться в приватизации "Укрнафтопродукта" начиная с множества решений, которые готовились в Киеве, в Фонде госимущества…"

Единственное расследование, предпринятое властями в этом направлении было инициировано Налоговой службой, возбудившей уголовное дело против директора "Укрнафтопродукта" Владимира Филипчука. Последний, если верить публикации, помещенной в газете "Грани", является близким другом Леонида Минина. Филипчук обвинен в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов примерно на 10 миллионов гривен.

Источники, использованные при подготовке публикации: "Зеркало недели", 15 июня 2001 года; письмо Юрия Кармазина на имя Михаила Потебенько от 3 августа 2001 года, "Грани", "Crime, Corruption, аnd Terrorism Watch", источники в Одессе и иных местах.

Роман Купчинский,
"Crime, Corruption, аnd Terrorism Watch" №4

Английская версия