"Как устроена "Альфа-групп"

Фрагменты доклада ФСБ в отношении продажи "Альфа-групп"

Структура консорциума достаточно сложна. Он консолидирует капиталы родственных компаний в жесткую вертикаль. С 1999 года "Альфа-групп" стала полновластным владельцем всех своих "дочек".

"Альфа-банк" - ключевая финансовая структура группы;

"Альфа-Эко" - экспорт энергоносителей и импорт продовольствия;

ОАО "Тюменская нефтяная компания" - нефтедобыча, нефтепереработка;

"Альфа-ЭКО-М" - специально была создана в 1999 году для операций по выводу активов за рубеж;

"Альфа-Эстейт" - операции с недвижимостью;

"Альфа-Арт" - организация аукционов по продаже предметов искусства;

ЧИФ "Альфа-Капитал", работавший с приватизационными чеками;

Медиа-холдинг "Альфа-ТВ", образованный 16 июня 1998 года.

В конце 1999 года руководством консорциума было принято стратегическое решение об изменении идеологии ведения бизнеса в России. Суть принятого решения сводилась к отделению активов от обязательств группы и фактическому переводу всех активов в офф-шор с последующим выделением трех основных технологических звеньев бизнеса:

1-я Группа - российские предприятия, которые используются для извлечения прибыли на территории России. Организационно включает в себя фирмы старого ядра "Альфа-Групп" и контролируемые этим ядром предприятия.

2-я Группа - оффшорные фирмы, которые выступают в качестве номинальных владельцев предприятий 1-ой группы, а также в качестве промежуточных торговых партнеров при осуществлении торговых операций экспортно-ориентированными предприятиями 1-ой группы.

К этой группе относятся:

Фирма "CTF Holdings Limited"
Адрес: Suites 11 & 128, Leanse Place, 50, Town Range, Gibraltar

Компания "Alfa Finens Holdings S.A.
Адрес: L-2763, 38-40, ru Sante-Zit, Люксембург

Crown Trading and Finance Holdings Ltd.
Адрес: Suites 11&12B, Leanse Place, 50 Town Range, Gibraltar

Компания "Crown Trade and Finance Inc."
Адрес: Nenny Key, p/o box 362, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

С 1998 по вторую половину 2000 года вышеназванные фирмы вошли в состав учредителей и заменили акционеров российских фирм, образующих ядро группы компаний 1.

3-я Группа - оффшорные фирмы, которые используются в качестве холдинговых компаний для владения и управления фирмами 2-ой группы, а также для аккумулирования финансовых активов группы, очищенных от ее обязательств.

В качестве одной из таких фирм известна офф-шорная фирма:

A B Holdings Limited"
Адрес: 57/63 Line Woll Road, Gibraltar

По данным источника в руководстве компании, она принадлежит следующим лицам:

• Михаил Фридман - 51%
• Петр Авен
• Алексей Кузьмичев
• Герман Хан

Эти четверо после ухода в середине 2000 года двух акционеров "Альфа-групп" (Андрея Шелухина и Михаила Безелянского) являются реальными владельцами консорциума.

Формально финансовым ядром консорциума считается Альфа-банк, который в настоящее время является достаточно устойчивым и надежным финансовым институтом. Однако в реальности его финансовые возможности не позволяют осуществлять серьезное финансирование компаний. Представляется примечательным тот факт, что ни одна из основных структур "Альфа-Групп", входящих в консорциум, не кредитуется в Альфа-Банке.

Таким образом, ядро группы в настоящее время находится в оффшоре. Источники в руководстве компании связывают стремление Михаила Фридмана заблаговременно создать позиции для ведения бизнеса вне России на случай неблагоприятного развития ситуации в стране.

Справка

По данным Центрального Банка России, по состоянию на 01/08/01 совокупная кредиторская задолженность ОАО "Тюменская нефтяная компания" без учета заимствований дочерних и контролируемых организаций только российским банкам составила 12,624,689,000 ($ 433,242,587). Согласно тем же данным, по сравнению с 3 предшествующими месяцами 2001 года отмечено 3-кратное увеличение объема заимствований ОАО "ТНК".

В связи с крайне запутанной схемой экспорта нефтепродуктов ОАО "ТНК" через страны бывшего СССР и оффшорные компании "Альфа Групп", точный объем кредитов, полученных от западных кредитных организаций , в том числе на собственные дочерние компании и оффшорные компании "Альфа Групп", учету не поддается.

Тем не менее, по мнению экспертов управления "П" ДЭБ ФСБ России, принимая во внимание только прямые инвестиции, осуществленные "Альфа Групп" в 2000-2001 годах, совокупный объем только зарубежных заимствований "Альфа Групп" в 2000-2001 должен был составить не менее 3 миллиардов долларов США, из которых на ОАО "ТНК" приходится не менее 2/3 от объема всех заимствований.

При этом размер прибыли до налогообложения ОАО "ТНК" в 2000 и 2001 годах от экспорта нефтепродуктов не превышал 1 миллиарда 122 миллионов долларов США в 2000 году и 600 миллионов долларов США за 8 месяцев 2001 года.

Относительно дальнейших действий М. Фридмана

По данным источника, уже более года назад в руководстве "АГ" начался раскол. Линия управления "Альфа-Групп" вызвала острое недовольство двух (теперь уже бывших) акционеров и членов совета директоров консорциума, Андрея Шелухина и Михаила Безелянского. В результате оба были выдавлены из состава акционеров "АГ".

У членов руководства, которые не входят в узкий круг реальных владельцев компании, начинают преобладать панические настроения. Так, в разговорах топ-менеджеров руководитель "Альфа-Эко" Александр Файн прямо называется зиц-председателем и основным кандидатом на "посадку в тюрьму", если правоохранительные органы примут решение расследовать экспортную деятельность "Альфа Эко".

Данная прослойка менеджеров "Альфы" опасается, что в случае смены собственника они могут потерять свои рабочие места. Очевидно, что равнозначную замену этим рабочим местам в России найти очень непросто.

Оставшиеся партнеры М. Фридмана - Петр Авен (финансовые вопросы и связь с органами госвласти), Алексей Кузьмичев (курирует офф-шорные структуры и внешнеэкономическую деятельность) и Герман Хан (нефтяной бизнес) - считают крайне рискованными его планы заимствования финансовых ресурсов на Западе под активы реально работающих компаний (например, ТНК) с последующим нецелевым использованием этих ресурсов на приобретение новых активов (в целях их последующей перепродажи).

Так, П. Авен, который ранее вел переговоры о предоставлении гарантий американского Эксим банка, считает, что используемая схема заимствованией "Альфа-Групп" делает ее крайне уязвимой в случае возникновения даже незначительной нестабильности вокруг ее деятельности и может повлечь за собой всплеск интереса западных кредиторов к конкретным статьям расходования средств или интереса российских правоохранительных органов.

По словам источника, особое беспокойство у Авена вызывает тот факт, что в ходе разговора с М.Фридманом последний на вопрос о том, каким образом планируется погашение западных кредитов при условии постоянного роста объема заимствований, заявил, что он не видит в этом никакой проблемы потому, что лично он (Фридман) никаких документов не подписывал, а все кредиты "вы брали вместе с Вовкой (имеется в виду Президент России, которого Авен сопровождал в его поездке в США), поэтому "пусть Вовка их и отдает".

В связи с нежеланием П. Авена брать на себя ответственность за привлечение иностранных кредитов и вывод средств компаний "Альфа-Групп" за рубеж, М. Фридман рассматривает возможность устранения Петра Авена с занимаемой должности и его замену на Глеба Фетисова, который хорошо проявил себя при искусственном банкротстве "Ачинского глиноземного комбината", выступая в качестве его арбитражного управляющего и действуя в интересах "Альфа-Групп". За успешые действия в интересах "Альфа-Групп" Фетисов в последствии был взят на руководящую должность в компанию "Альфа-Эко".

...Полученные в отношении планов М.Фридмана оперативные материалы позволяют сделать вывод об образовании устойчивой группы лиц и структур, объединенных общими частными интересами, действия которых направлены на создание условий для получения контроля над бюджетообразующими отраслями промышленности и противоречат интересам государства...

...Противоправные действия М.Фридмана подпадают под признаки ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества в целях присвоения денежных средств в особо крупных размерах).

...В случае реализации плана М.Фридмана по дальнейшему выводу активов ОАО "ТНК" и других компаний "Альфа Групп" для приобретения активов компаний на Украине и других странах СНГ значительная часть нефтяной промышленности может перейти под контроль западных инвесторов, которым планируется продать нефтяные и другие активы группы.

...В случае осложнения ситуации вокруг "АГ" появляется высокий риск невозврата западных кредитов. По данным надежных зарубежных источников, значительная часть кредитов, которые, получает "АГ" от западных кредиторов, выдается без надлежащей проверки назначения и расходования этих кредитов. Так, только голландский банк АВN-АМRО в начале этого года выдал "АГ' в лице ТНК два синдицированных кредита на сумму в $300 и $600 миллионов без надлежащей проверки назначения этих кредитов. В случае, если план М. Фридмана нецелевому использованию кредитов удастся, ТНК и другие компании не смогут вернуть взятые кредиты.

...При ведении переговоров о выделении "Альфа Групп" кредитов американского "Эксим Банка "Альфа Групп" использовала имидж Президента РФ, которого при поездке в США сопровождал Петр Авен. В случае невозврата "Альфа Групп" кредитов иностранным кредиторам и последующего за этим скандала международному имиджу российского Президента может быть нанесен серьезный урон, а доверие иностранных инвесторов к России окончательно подорвано.