Банк Восток безпосередньо інтегрований у бізнес «Сільпо» як фінансовий сервіс для клієнтів мережі
Національний банк оштрафував Банк Восток на 16 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.
Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді штрафів за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Зазначається, що банк неналежно виконував обов’язки застосовувати у своїй діяльності ризикоорієнтований підхід, а також погано перевіряв клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім штрафів, Банку Восток винесено два письмові застереження.
Як відомо, ПАТ «Банк Восток» належить компанії «Восток Капітал», акціонерами якої, зокрема, є Володимир Костельман (власник Fozzy Group). Fozzy Group – одна з найбільших українських торгово-промислових груп, яка володіє мережею супермаркетів «Сільпо».
У 2021 році Fozzy Group запустила цифровий необанк «Банк Власний Рахунок» на базі ПАТ «Банк Восток» – таким чином банк став безпосередньо інтегрований у бізнес «Сільпо» як фінансовий сервіс для клієнтів мережі.
