Фактично будь-який «плюс» по банківській картці ДПС вважає доходом, про який треба подати декларацію та сплатити 18% ПДВО та 5% військового збору. Винятки — це лише коли гроші на ваш рахунок надійшли від когось із прямих родичів
Банк тим часом напрацював концепцію реєстру осіб, які потребують посиленого контролю платіжних операцій; передасть ідею в Раду.
Українці зможуть побачити інформацію про отримувача платежу перед його проведенням. Це стосується і переказів на картки інших банків.
Загалом під моніторинг може потрапити абсолютно будь-який платіж незалежно від суми. І навіть якщо переказ грошей пройшов без проблем, це зовсім не означає, що банк його не відстежує.
Формально Нацбанк тут ніби ні до чого, окрім того, що подія відбулася в його стінах. Резонансний меморандум подається як ініціатива самого банківського сектору, спрямована на зменшення «тіні» в економіці та протидію терористичній і диверсійній діяльності Росії, що фінансується через використання так званих «дропів» чи «грошових мулів»
Нововведення є вимогою МВФ.
Служба безпеки та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney.
Національний банк України ввів ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб “з карти на карту” (P2P). Обмеження вводиться з 1 жовтня на півроку.
Керуючий партнер адвокатського об’єднання AVER LEX, яке до квітня 2022 року представляло інтереси Віктора Януковича, Ольга Просянюк подала позов до благодійного фонду (БФ) “Охматдит – Здорове дитинство” про переказ грошей, зібраних на відновлення київської...
