Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду справу щодо організованої групи, яка налагодила масштабну незаконну схему зі збуту та ввезення до України електронних цигарок з Китаю.
Суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора щодо передачі в управління АРМА активів на суму понад 1,5 млрд гривень, власником яких є колишній народний депутат.
Підприємство, що здійснює видобуток, переробку та експорт залізної руди, входить до структури промислово-фінансової групи, підконтрольної колишньому народному депутату України, який знаходиться у міжнародному розшуку. Компанія є частиною групи Ferrexpo plc та є одним з...
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, у межах кримінального провадження, детективами Бюро економічної безпеки України викрито схему ухилення від сплати податків на суму понад 30 млн грн.
Шевченківський районний суд Києва застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд. грн. компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP».
Встановлено, що група осіб, які працюють під єдиною торговельною маркою одного з відомих брендів у сфері продажу комп’ютерної техніки та мобільних телефонів, свідомо поділила мережу на понад 100 підконтрольних ФОП з метою мінімізації податкових...
Підозрюваний перепродував вживані холодильники, пральні машини, телевізори та іншу техніку європейських брендів
Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику та колишньому головному бухгалтеру української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Підприємство афілійоване до одного з українських олігархів.
Детективи Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру в ухиленні від сплати податків директорці полтавської компанії, що спеціалізується на постачанні продуктів харчування.
