За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру директору одного з підприємств області в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України).
За матеріалами Служби безпеки та ДБР суд арештував додаткові активи, що належали братам екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора товариства – власниці одного з найбільших торгово-розважальних центрів м. Києва та її двох пособників.
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури колишньому директору одного з суб’єктів господарської діяльності повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директорки товариства за фактом ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 209...
Численні порушення були виявлені після рішення виконавчого органу влади передати комунальне підприємство на баланс іншої установи. Викрили схему ухилення від сплати податків оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.
За клопотанням слідчого, погодженого прокурором Львівської обласної прокуратури, арештовано і передано до АРМА корпоративні права та майно товариства, бенефіціарами яких є рідні брати двох підсанкційних екснардепів.
За ухилення від сплати податків фігуранту може загрожувати до 425 000 гривень штрафу. В ході слідства правоохоронці забезпечили відшкодування збитків в повному обсязі.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру фізичній особі за фактом ухилення від сплати податків на суму понад 3,3 млн грн (ст. 212 КК України).
