В Іспанії відкрили справу щодо Шарія та його дружини: в чому їх підозрюють
Справа стосується відмивання коштів та роботи на російські спецслужби.
“відмивання” коштів
ОГП і БЕБ викрили тіньову фінансову мережу та вилучили понад ₴630 млн
Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
США перекрили російський канал обходу санкцій на десятки мільярдів доларів
Російську платіжну мережу A7 визнали транснаціональною злочинною організацією.
У Чорногорії заарештували росіян із майже мільйоном євро та шпигунським обладнанням
Вони збиралися вилетіти до Тель-Авіва.
“Відмити” 46 мільйонів через каналізацію, утеплення бордюрів і шкільні премії родичів: на Прикарпатті “бізнес-клімат” б’є всі рекорди
З початку року місцеві умільці так розігнали статистику статті про легалізацію незаконних доходів, що перевиконали показники минулого року за лічені місяці, вкотре підтвердивши незмінне правило: справжнє гірське повітря найкраще пахне свіжовідмитими купюрами.
«Фабрика підробок»: російська A7 провела мільярди доларів через банки в обхід санкцій
Платежі фальшували настільки добре, що вони проходили банківські перевірки.
Правоохоронці повідомили про викриття конвертаційного центру із місячним обігом майже ₴500 млн
З 2023 року через ці схеми «пройшло» 23,5 млрд грн.
Банки відмовляють Столару у переказі грошей на заставу
Нардеп Вадим Столар заявив, що банки безпідставно відмовляються переказувати кошти на заставу у справі, де фігурують високопосадовці Офісу президента.
Суд зняв з Єрмака електронний браслет через загрозу його (Єрмака) здоров’ю
Вищий антикорупційний суд зняв із колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака обов’язок носити електронний браслет через ризик для його здоров’я. Водночас інші покладені на нього процесуальні обов’язки залишилися чинними.
