Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу слідчого судді про арешт майна колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака.
“відмивання” коштів
Заволодіння понад ₴102 млн на закупівлі динамічного захисту для танків: слідство завершено
САП та НАБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння понад 102 млн грн під час закупівлі динамічного захисту для бронетехніки ЗСУ.
Німеччина передала Україні колишнього нардепа, обвинуваченого у відмиванні понад ₴20 млн
Німеччина передала Україні колишнього народного депутата VIII скликання, котрого обвинувачують у легалізації понад 20 млн грн, отриманих злочинним шляхом, та пособництві у маніпулюванні на фондовому ринку.
Два Mercedes, елітна нерухомість в Україні і на Балі: у справі «Мідас» нова підозра «Тенору»-«відмивальнику»
Ексочільник безпеки Енергоатому легалізував понад 30 мільйонів гривень
Голову обслуговуючого кооперативу будинку судитимуть за шахрайство з 11 квартирами, а також легалізацію понад ₴11 млн
Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього голови обслуговуючого кооперативу багатоквартирного будинку, що зводився одним із скандальних забудовників, що збанкрутував.
Засуджено ексдиректора підприємства з утримання доріг Полтавщини
Вищий антикорупційний суд 23 червня затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та колишнім директором державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області».
НАБУ виявило схему виведення грошей в офшори, пов’язану з керівництвом Держфінмоніторингу — Железняк
На цю схему НАБУ наткнулося, коли розслідувало справу, де фігурує Філіп Пронін.
Пальне на ₴81 млн поза обліком: судитимуть керівницю та бухгалтера мережі АЗС Черкащини
Слідчі обласного Главку поліції Черкаської області завершили досудове розслідування щодо керівниці та головного бухгалтера однієї з мереж автозаправних станцій області — обвинувальний акт передано до суду. Жінкам інкримінують масштабне ухилення від сплати податків, фальсифікацію...
Після закупівлі обладнання для НАН із переплатою понад ₴5 млн ділки легалізували кошти через фіктивну оренду автомобілів
Прокурори Офісу Генерального прокурора передали до суду справу щодо легалізації коштів, які, за даними слідства, були отримані внаслідок закупівлі аналітичного обладнання для однієї з наукових установ Національної академії наук України за завищеною вартістю.
