“відмивання” майна

Незаконно продали майже 1000 тонн кукурудзи за заниженою вартістю – повідомлено про підозру ексдиректору держпідприємства та підприємцю

Під виглядом надання сільгосппослуг землі державного підприємства фактично передали в оренду приватному. А потім ще продали йому врожай кукурудзи за заниженою вартістю. Різниця між ринковою та фактичною вартістю на момент продажу склала понад 20%....

Незаконний вейпбізнес на ₴67 млн: на Вінниччині судитимуть організовану групу

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно злочинного угруповання, яке на Вінниччині займалося збутом незаконно виготовлених рідин для електронних сигарет. Його викрито навесні цього року.

Легалізація 10 тисяч незаконно зрубаних дубів: припинено масштабну схему з фіктивними документами на понад ₴147 млн

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора спільно з ДБР припинили масштабну схему легалізації незаконно заготовленої деревини цінних порід.

Блогера Золкіна зняли з броні в ГУР, а БЕБ відкрило проти нього дві справи – Железняк

Бюро економічної безпеки відкрило провадження проти блогера Володимира Золкіна через підозру в можливому ухиленні від сплати податків в особливо великих обсягах

Збитки – ₴12 млн: на Житомирщині завершено розслідування фінансових махінацій на видобувному підприємстві

Ексдиректор товариства з видобутку копалин обвинувачується у зловживанні повноваженнями та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Чоловік штучно занижував обсяги реалізованого граніту, зменшивши дохід підприємства.

Судитимуть директора кар’єра з видобутку вапняку, який завдав шкоди довкіллю майже на ₴240 млн

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельниччини скерували до суду обвинувальний акт відносно директора кар’єра за фактами незаконного видобування корисних копалин та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК...