За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинено злочинну діяльність організованої групи у складі організатора та п’ятьох виконавців, яка спеціалізувалася на виробництві підробленої кавової продукції в промислових масштабах.
Організовану злочинну схему викрили прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами ТУ БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу УСР в Чернівецькій області.
Підозрювані, батько та син, проводили безготівковий обмін гривень на рублі. Свої послуги вони рекламували на інтернет-ресурсах та встигли провести операції на понад 14 мільйонів гривень.
Український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд грн. Попри санкції та арешт майна, кар’єри в Київській...
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора підприємцю повідомлено про підозру у привласненні коштів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).
Слідчі поліції повідомили про підозру в низці службових злочинів голові територіальної громади, начальниці фінансового відділу та керуючій справами. Триває досудове розслідування.
Олександр Богуслаєв підозрюється у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі
Серед обвинувачених — підприємці та службові особи квартирно-експлуатаційних підрозділів. Фігуранти придбали паливну деревину для потреб ЗСУ за завищеними цінами, а отримані у злочинний спосіб кошти вивели в готівку. На активи учасників вартістю майже 10...
Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили протиправну діяльність керівництва ПрАТ «Укрпрофтур» та посадовців Федерації профспілок України, які організували схему незаконного відчуження державного майна профспілкових організацій на понад 20 млн гривень.
