У Львові судитимуть шахраїв зі «служби безпеки банку»
Прокурори Львівської обласної прокуратури та Галицької окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи, які шахрайськи заволоділи коштами з рахунків громадян.
Слідством встановлено, що торік у червні 31-річний мешканець Хмельниччини організував схему протиправного отримання коштів від клієнтів «ПриватБанку».
У групу в якості постійних виконавців входили дві мешканки Кам’янки-Бузької віком 32 та 29 років. Окрім цього, до “справи” періодично залучали 23-річного львів’янина.
Усі дотримувалися детально розробленого організатором плану, що дозволяло переконувати клієнтів банку переказувати кошти на підконтрольні обвинуваченим рахунки. Щоб виглядати максимально переконливими, вони мали заздалегідь узгоджений і прописаний для кожного учасника сценарій.
Згідно з планом, спершу потерпілим телефонував представник нібито служби безпеки банку і повідомляв, що по банківських рахунках власника карти зафіксовано підозрілі операції. Для їх скасування дзвінок «переводили» на “керівника служби безпеки” – організатора групи.
Той переконував особу, що для збереження коштів їх варто перевести на «безпечні» рахунки і для цього «з’єднував» з іншою спільницею – «працівницею фінансового відділу банку». Та, у свою чергу, продовжувала запевняти клієнта, що залишок коштів на карті під загрозою і пропонувала «безпечний» рахунок для зберігання.
У подальшому, введені в оману потерпілі, перераховували гроші на банківські рахунки, які їм вказували псевдопрацівники банку.
Отримані кошти розділялися між усіма учасниками групи. Частину вони могли використати на власні потреби, у тому числі для поповнення рахунків в онлайн казино, а іншу частину – на покупку необхідних засобів та техніки для продовження протиправної діяльності.
Для конспірації обвинувачені постійно змінювали мобільні телефони та номери, перебували не довше 10 днів на орендованих у Львові квартирах, а також використовували різні рахунки у різних банках.
Задокументовано, що за такою схемою учасники групи ошукати 19 осіб. Матеріальна шкода, завдана потерпілим, складає понад 824 тис. грн.
Дії учасників злочинної групи кваліфіковано:
- організатора – шахрайство, організація шахрайства, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 – ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України);
- двох виконавиць – шахрайство, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України);
- ще одного виконавця – шахрайство (ч. 4 ст. 190 КК України).
Досудове розслідування – Головне управління Нацполіції у Львівській області, оперативний супровід – Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
