На Хмельниччині ексдепутата облради підозрюють у багатомільйонних кредитних махінаціях
Збитки державному банку перевищили 140 млн грн.
фінансові махінації
У Харківській міськраді проводять обшуки
Правоохоронці проводять слідчі дії у Харківській міській раді.
Дропи: як не стати «грошовим мулом» для шахраїв
Легкі гроші онлайн можуть обернутись тюрмою. Хто такі дропи і як не потрапити в пастку.
Держфінмоніторинг починає перевіряти великі операції з готівкою
Йдеться про суми, які використовують для придбання нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента.
Робота «на папері»: голова Держфінмоніторингу був в офісі лише 27 днів за три місяці
Держфінмоніторинг приховав витрати на відрядження свого очільника.
Зупинені дві масштабні шахрайські схеми з квартирами померлих одеситів та коштами банківських установ
Трьом фігурантам висунуто обвинувачення за низкою статей Кримінального кодексу України. Ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Обіцяють легкий заробіток через ваш рахунок? Як уникнути шахрайської схеми
«Грошові мули» або «дропи» – це люди, які за винагороду передають свої банківські картки, рахунки або криптогаманці третім особам. Їх використовують у шахрайстві, відмиванні коштів, наркотрафіку та інших злочинах.
Ілон Маск догрався: суд визнав його винним у махінаціях з Twitter
Присяжні федерального суду Сан-Франциско встановили, що Ілон Маск навмисно ввів в оману акціонерів Twitter під час спроби знизити ціну угоди на купівлю платформи у 2022 році.
У Франції вручено підозру екснардепу – бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» – у справі про виведення понад пів мільярда гривень
Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який...
