Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який...
Учасники схеми створили онлайн-платформу для інвестування у власний криптовалютний токен та, залучившись підтримкою блогерів, просували її через соціальні мережі. За попередніми даними, у такий спосіб громадян ошукали майже на мільйон доларів.
Як працює фінмоніторинг банків, хто у зоні ризику та як повернути кошти.
Уряд вніс в ВР законопроєкт про посилення фінансової відповідальності.
Серед обвинувачених – колишній нардеп Верховної Ради, який свого часу очолював комітет з питань фінансової політики, а у схемі виступав у ролі вигодонабувача, професійні учасники фондового ринку та фізичні особи, які проводили формальні біржові...
Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо підприємця, який у своїй господарській діяльності використовував заборонену на території України платіжну систему «WebMoney».
Протидія злочинам у фінансовій сфері, зокрема незаконному виведенню активів із банків та завданню шкоди державним і вкладницьким інтересам, є одним із пріоритетних напрямів роботи ДБР.
До схеми зловмисники залучили близько 10 аптечних мереж, які об’єднували 183 підприємства по всій Україні.
Збереження бюджетних коштів та недопущення незаконних виплат у Збройних Силах України є одним із пріоритетів ДБР в умовах воєнного стану. Це дає змогу спрямовувати державні ресурси на реальні потреби оборони, забезпечення військовослужбовців і посилення...
