В Україні посилено контроль за банківськими переказами: з якої суми починається фінмоніторинг
Фінмоніторинг відстежуватиме ланцюжки банківських транзакцій, особливо нетипові перекази
фінансові махінації
Дивні кроки держави у відношенні активів підсанкційного російського бізнесмена
В цій історії багато чого ще «не відбулось»: не подали позов про стягнення в дохід держави, не передали справу до суду, не ввели покарання за обхід санкцій.
Колишнього президента Франції засудили до п’яти років ув’язнення
Французький суд 25 вересня визнав експрезидента Ніколя Саркозі частково винним у “лівійській справі” про фінансування його виборчої кампанії коштами покійного диктатора Муаммара Каддафі та призначив йому 5 років ув’язнення.
Кіберполіція застерігає громадян від інвестиційних пірамід
Як розпізнати такі фінансові афери, розповідає начальник 1-го сектору управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ Богдан Крижанівський.
Глава Держаудитслужби назвала ключові схеми фінансових махінацій місцевої влади під час війни
За перше півріччя проведено 72 заходи державного фінансового контролю місцевих бюджетів та органів місцевого самоврядування
Польські правоохоронці оголосили «МСЕКині» Крупі підозру у фінансових махінаціях
Колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи і голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа, підозрювана в незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації, отримала ще й підозру від польських правоохоронців.
В Одесі судитимуть псевдотрейдера, який ошукав громадян на суму понад 42 мільйони гривень
Зловмисник створив ілюзію успішного бізнесу в торгах на криптовалютному ринку і переконував знайомих вкладати гроші у його неіснуючий фонд. Ретельно спланована схема залишила людей без заощаджень. Наразі слідчі завершили досудове розслідування. Ділку загрожує до...
Завершено розслідування щодо організатора фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade» та трьох його спільниць
Встановлено понад 90 інвесторів, яких зловмисники ошукали на суму майже 26 млн грн. Обвинувальний акт відносно ділків скеровано до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
₴43,7 млн збитків у бюджетній сфері. На Донеччині повідомили про підозру 20 посадовцям
За процесуального керівництва органів прокуратури Донецької області проведено масштабну спецоперацію з викриття посадовців та підприємців, які замість допомоги ЗСУ й цивільним працювали на власну кишеню. І це на Донеччині, котра понад 11 років потерпає...
