Держфінмоніторинг починає перевіряти великі операції з готівкою
Йдеться про суми, які використовують для придбання нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента.
фінансовий моніторинг
Робота «на папері»: голова Держфінмоніторингу був в офісі лише 27 днів за три місяці
Держфінмоніторинг приховав витрати на відрядження свого очільника.
Комітет ВР підтримав підвищення податків українцям, щоб полегшити собі фінансовий моніторинг
Стало зрозуміло, як саме Кабмін “вмовляє” депутатів ВР підтримати підвищення податків.
Штрафи за грошові перекази: яких помилок не варто припускатися
Розмір штрафу наразі від 17 000 до 34 000 гривень.
Фінансовий розвідник, який «осліп» на 100 мільйонів доларів на користь хапуг
Сучасна Україна — це країна парадоксів: ви маєте доводити банку походження кожної копійки, але професійний «відмивала» Івор Омсон спокійно виводить 100 млн доларів під носом у фінансової розвідки. Голова відомства Філіп Пронін звітує про «рекордні показники», які не влазять у Excel, проте НАБУ так і не отримало інформації про виведені кошти.
Як давати в борг так, щоб він не перетворився на подарунок
Спочатку ти позичаєш людині гроші, бо боїшся, що відмова може зіпсувати ваші стосунки, а потім не можеш їх повернути без того, щоб цих стосунків таки не зіпсувати.
Банк заблокує рахунок через ці операції: експерти дали поради та пояснили ризики
Як працює фінмоніторинг банків, хто у зоні ризику та як повернути кошти.
У Департаменті фінансів КМДА проходять обшуки, директору вручено підозру
Обшуки розпочалися вранці за місцем проживання очільника Департаменту, після чого продовжилися у службових кабінетах відомства.
Податкова не відстежує купівлю люксового одягу, але Range Rover – сигнал для перевірки
Державна податкова служба України не відстежує витрати громадян на брендовий одяг чи гаджети, однак купівля дорогого майна за відсутності офіційних доходів може стати підставою для перевірки.
