Національний банк України застосував до двох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді відкликання ліцензії та вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність...
Рішення борду МВФ щодо запуску програми очікується у січні
Майже половина ймовірних “масових керівників”, які перебували чи перебувають у розшуку очолюють підприємства у Києві, решта найбільших за кількістю юросіб припадає на Дніпропетровську, Чернігівську, Київську та Донецьку області.
Фінмоніторинг відстежуватиме ланцюжки банківських транзакцій, особливо нетипові перекази
Банк Восток безпосередньо інтегрований у бізнес «Сільпо» як фінансовий сервіс для клієнтів мережі
Податкова проводить збір інформації про той капітал, який українці вважають за краще тримати за межами нашої країни. Згодом ДПС використовуватиме дані про іноземні рахунки для того, щоб виявляти незадекларовані доходи та штрафувати порушників податкового законодавства.
Картка, яка стала елементом шахрайських схем, створює проблеми у подальшій взаємодії з банками, оскільки власник картки потрапляє в поле зору фінансового моніторингу або служби безпеки тієї чи іншої банківської установи і, як наслідок, несе репутаційний збиток
Банки на вимогу НБУ відмовляють ФОП в обслуговуванні та повідомляють про їх підозрілу діяльність до Державної служби фінансового моніторингу
Для приєднання України до зони платежів в євро потрібно ухвалити відповідний закон. Він містить багато норм, серед яких створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.
У Молдові впали три російські ракети і два дрони
3 Жов, 2026
