Які підозрілі фінансові операції здійснювалися найчастіше у 2024 році
Кожне п’яте повідомлення до фінмоніторингу стосується корупції, тероризму або відмивання грошей
фінансовий моніторинг
Зеленський підписав закон про розширення повноважень Нацбанку
Ухвалення закону стане ще одним із кроків для боротьби з «дропами».
Майже половина вкладів в банках України належить 0,5% вкладників – Фонд гарантування
У структурі суми вкладників на ФОП припадає 11,1%.
Фінансові махінації. Хто такі «дропи» та чому проти них почав боротьбу Нацбанк
Нацбанк оголосив про плани обмежити вихідні карткові перекази між фізичними особами (P2P) щомісячно сумою у 100 тисяч грн та 30 – переказами. У НБУ переконані, що через стрімке та масштабне поширення нової злочинної схеми виведення коштів у тінь – за допомогою так званих дропів (або «грошових мулів») бюджет країни вже недоотримує до 1 млрд грн щомісяця
Що зараз відбувається з фінмоніторингом? Чому банкіри нарікають на упередженість НБУ
Фактичні штрафи НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу зросли майже у 3,5 раза. Що ж насправді відбувається в царині фінансового моніторингу, чому посилилися каральні заходи та чи може фінансовий ринок знайти компроміс із регулятором,
Чому українські банки блокують карти за деяки операції з криптовалютою
Клієнти українських банків почали частіше скаржитися на блокування рахунків через операції з купівлі-продажу криптовалют. Проблема не нова, проте вона набирає обертів. Чому фінустанови активізувалися в цьому напрямку? Картки яких банків частіше використовуються для купівлі-продажу криптовалют?
Фінансовий контроль: юрист дав пораду, що робити, щоб не «зацікавити банк»
Адвокат Роман Сімутін зазначив, що НБУ продовжує здійснювати фінансовий моніторинг для запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
