“Прийшов лист фізособі з’явитися в податкову з приводу системної незаконної діяльності. Зробила витяг з реєстру і по факту лише два платежі на місяць по 100 гривень від NovaPay, все… Через 200 гривень – системна діяльність?”.
Зміни мають на меті посилити контроль за фінансовими потоками та забезпечити більшу прозорість у фінансових операціях.
Фактично будь-який «плюс» по банківській картці ДПС вважає доходом, про який треба подати декларацію та сплатити 18% ПДВО та 5% військового збору. Винятки — це лише коли гроші на ваш рахунок надійшли від когось із прямих родичів
Загалом під моніторинг може потрапити абсолютно будь-який платіж незалежно від суми. І навіть якщо переказ грошей пройшов без проблем, це зовсім не означає, що банк його не відстежує.
“Тільки перший підхід до аналізу ситуації виявив порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Усю цю інформацію передаємо далі в роботу правоохоронним органам. Встановлено необхідність посилення контролю за використанням коштів державного, місцевих бюджетів та діяльності...
Звідки беруться “дропи”? Скільки коштують їхні послуги? Чи проходять через мережі “грошових мулів” російські гроші? І чи ефективні дії Нацбанку з протидії таким схемам?
Американська агенція з міжнародного розвитку USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти на 90 днів для фінансового аудиту, що негативно вдарить по вразливим верствам населення. Натомість в Офісі президента мають готуватися до наслідків...
Формально Нацбанк тут ніби ні до чого, окрім того, що подія відбулася в його стінах. Резонансний меморандум подається як ініціатива самого банківського сектору, спрямована на зменшення «тіні» в економіці та протидію терористичній і диверсійній діяльності Росії, що фінансується через використання так званих «дропів» чи «грошових мулів»
Раніше в банках не ділилися з бізнесом, як шукають порушення.
У Молдові впали три російські ракети і два дрони
3 Жов, 2026
