17 сентября нынешнего года германский юрисконсульт Ружи Игнатовой Мартин Брайденбах предстал перед судом в Мюнстере по делу об отмывании денег. Он перевел лондонской юридической фирме 20 миллионов евро на покупку роскошной недвижимости.
Громадяни України та іноземці організували міжнародну шахрайську схему. Через спеціальні створені торговельні платформи та кол-центри виманювали у громадян кошти, які надалі легалізували шляхом запуску бізнес-проєктів, купівлі нерухомості та криптовалюти.
Законопроєкт “Про віртуальні активи” дозволяє законно розпоряджатися криптовалютою.
Йому можуть інкримінувати ст. 336-2 Кримінального кодексу.
Киевлянин, который с 2016 года начал вкладывать деньги в криптовалюту, обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что стал жертвой мошенников, похитивших у него денежные средства на сумму, эквивалентную более чем 600 тысяч...
Японская криптобиржа Liquid подверглась хакерской атаке. По предварительным данным, они завладели криптовалютой на 97 млн долларов.
Служба безпеки України заблокувала мережу підпільних криптообмінників у столиці. Через нелегальні установи щомісяця проводили до 30 млн грн, частина з яких йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України.
Два брата Каджи, основавшие криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt, исчезли в ЮАР вместе с 69 тысячами биткойнов пользователей на сумму $3,6 млрд.
Одна из крупнейших турецких криптобирж Thodex внезапно прекратила свою работу. В результате сотни тысяч инвесторов потеряли возможность вернуть деньги и подозревают биржу в мошенничестве.
