На Дніпропетровщині шахрайський кол-центр ошукував громадян Ізраїлю
На Дніпропетровщині викрито шахрайський кол-центр, учасники якого ошукували громадян Держави Ізраїль, переважно людей похилого віку.
шахрайський call-центр
Обіцяли повернути втрачені інвестиції та змушували брати кредити: нові підозри у справі міжнародного call-центру
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проведено новий етап розслідування діяльності міжнародного шахрайського call-центру, який ошукував громадян Європи та Центральної Азії.
Україна та Чехія викрили шахрайський call-центр, який ошукав інвесторів на понад ₴8,4 млн
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у межах роботи спільної слідчої групи за участю українських і чеських правоохоронців повідомлено про підозру 10 працівникам київського call-центру, яких підозрюють у шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів.
«Kyiv Calling»: як українські скам-кол-центри перетворились на індустрію з мільярдним обігом
Історія українських скам-кол-центрів починається не в Україні. Схему — сценарії, структуру, технології відмивання грошей — придумали в Ізраїлі у середині 2000-х під виглядом бірж «бінарних опціонів», заборонених 2017 року. Звідти модель мігрувала до Грузії, а до 2008-го вже прижилась в Україні.
Судитимуть ОЗГ, яка ошукала громадян Казахстану на суму понад 700 000 гривень
Поліцейські Запоріжжя викрили організаторів call-центру, які видавали себе за працівників служб безпеки казахських банків та за допомогою методів соціальної інженерії виманювали реквізити банківських карток потерпілих. Їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією...
Від «благодійного гламуру» до кримінальних схем: як фонд Миколи Тищенка став ширмою для легалізації мільйонів та шантажу кол-центрів
Намагаючись легалізувати отримані від шантажу та махінацій кошти, подружжя вдалося до фіктивного розлучення та сумнівних юридичних угод. Слідство довело, що Микола Тищенко спробував відмити 12,6 млн грн незаконного походження.
Поліцейські викрили шахрайський call-центр, оператори якого ошукали українців та іноземців на понад 2,7 млн грн
Зловмисники під виглядом представників фінансових сервісів виманювали кошти у громадян України та громадян країн ЄС. П’ятьох членів організованої групи затримано, їх неповнолітнього спільника поміщено під домашній арешт. Підозрюваним загрожує до 12 років за ґратами...
Кіберполіція Києва викрила шахрайський кол-центр, який ошукав десятки громадян США на понад $500 тисяч
Організатори підшукували на вакансії операторів людей зі знанням англійської мови, зокрема, вихідців із країн Західної Африки, Америки та Європейського Союзу. Останні під виглядом фінансових консультантів виманювали кошти у іноземців, пропонуючи інвестувати у фейкові активи....
Поліція викрила шахрайську схему псевдоінвестування, жертвами якої стали громадяни Чехії
Зловмисники облаштували кол-центр на території Туреччини. Завдані потерпілим збитки становлять близько 1,6 млн гривень. Взятому під варту організатору та одному з його спільників оголошено підозри, їм загрожує до 12 років за ґратами.
