Декларації фігуранта справи «Карфаген» Кропиви показали статки його родини — YouControl
Родина Кропиви має мільйонні статки та бізнес.
відмивання коштів
ЗМІ: НАБУ прийшло з обшуками в податкову Тернопільщини, ймовірно, через «Карфаген»
Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками в головне управління Державної податкової служби в Тернопільській області.
ВАКС обирає запобіжний захід посадовцю Офісу Генпрокурора у справі про шахрайські кол-центри
У неділю, 6 вересня, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) обирають запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергію Кропиві. Його підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.
Рейдерство та відмивання коштів: оголошено нову підозру
НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі злочинної організації, яка спеціалізувалася на рейдерських захопленнях, махінаціях з майном та відмиванні злочинних активів
Операція «Феміда»: з обшуками прийшли й до голів двох судів Верховного Суду
Усе через схеми Столара й Микитася.
Прокурор САП повідомив, як легалізувалися кошти для застави Галущенка
Як стверджують правоохоронці, доручення Ірина Мудра отримала від Тимура Міндіча.
Прокурор назвав всіх фігурантів у нових плівках НАБУ та просить арешт Микитася із заставою
Для колишнього нардепа ця підозра стала вже п’ятою
ВАКС відмовився зняти з Єрмака електронний браслет
Запобіжний захід ексголові ОП залишили без змін.
8 років ув’язнення за розкрадання коштів військової частини, легалізацію доходів та дезертирство
Прокурори Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону довели в суді вину начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби однієї з бригад на Запорізькому напрямку. Його визнано винним у заволодінні коштами військової частини в особливо...
