Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексголови Офісу президента Андрія Єрмака у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області.
Суд застосував до Тупальського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави.
Сторона обвинувачення оприлюднила переписку із порадами гадалки.
Кошти, які мали надійти до бюджету у вигляді податків, спочатку «зникали» з обліку, а потім поверталися учасникам схеми вже легалізованими.
Викрито організовану групу, яка заволоділа понад 13 мільйонами гривень коштів двох банків. Гроші виводили через фіктивні безготівкові операції, а потім легалізовували через криптовалюту.
Держава призначила йому адвоката, проте зв’язатися з підозрюваним йому не вдалося.
Серед обвинувачених – власник збанкрутілого комерційного банку – колишній міністр вугільної промисловості України, заступник міністра палива та енергетики України, а також колишній народний депутат України. Він спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного...
Учасники масштабної злочинної схеми у сфері енергетики займалися легалізацією незаконно отриманих коштів. Цей обов’язок поклали на спеціальний офіс.
За процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно директора приватного товариства за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами та подальшій легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом у великих...
Збито/подавлено 172 російські БПЛА
5 Жов, 2026
Кріпаки у мантіях та тріумф безкарності
5 Жов, 2026
